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["Filial",null,"Proceso",null,"Tipo de Cliente",null,"Tipo de Sociedad",null,"Tipo de Actividad"]
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[null,null,null,null,null,null,"PERÚ"]
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["Requisitos de Vinculación y Actualización "]
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["Fililales del Exterior "]
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[]
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[null,"Filial "]
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[null,"Tipo de Cliente",null,null,null,null,"Tipo de Sociedad",null,null,null,null,"Tipo de Actividad",null,"Empleado"]
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[null,"Proceso"]

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[null,"DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES\nPERSONA JURÍDICA / Actualizado Julio 2019"]
[]
[null,"Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,"Vinculación",null,"Actualización",null,null,null,null,"Vinculación",null,"Actualización"]
["FORMATOS",null,null,"CONDICIÓN\nENVÍO","PANAMÁ\nCAYMAN",null,"PANAMÁ\nCAYMAN",null,"SOPORTES GENERALES",null,"CONDICIÓN\nENVÍO","PANAMÁ\nCAYMAN",null,"PANAMÁ\nCAYMAN"]
["Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización)",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal, - presidente,  fideicomitente, fundador, apoderado o protector, secretario, dignatarios, directores o junta directiva (según aplique por tipo de sociedad).",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,"Formato Conocimiento del Cliente Comercial (CDD/EDD)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiario final o Controlador (persona natural). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,"Plantilla calculo de riesgo y perfil transaccional",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,"Formato Certificado de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario )",null,"Digital CRM y físico","SI\n(aplica)",null,"Solo si cambió el RL",null,"Soporte de origen de los fondos (solo se exigirá para casos puntuales como herencias, venta de propiedades, premios de lotería).",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,"Formato de Certificación FATCA y CRS ",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"SI\n(aplica)",null,"Evidencia de la web  del cliente o beneficiario final que cotiza en Bolsa (según aplique). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,"Declaraciòn de Beneficiarios Finales y Estructuras de Control  (tener en cuenta que existe dos modelos: 1. cuando el beneficiario o controlador es es una persona PN y 2. Cuando el  controlador  es una persona  una PJ o sociedad) .",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"Solo si cambió la composición accionaria*"]
["Producto","Relación de firmantes autorizados",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"NO"]
[null,"Documento de identidad del país de residencia de los firmantes  (si aplica). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"NO"]
[null,"Formato de debida asesoría (solo clientes de Valores)",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"NO"]
[null,"Formato de apertura de producto (solo para Cuentas y Depósitos)",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"NO"]
[]
[" SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,null,"CONDICIÓN\nENVÍO","PAN\nCAY",null,"PAN\nCAY",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"CONDICIÓN\nENVÍO","PAN\nCAY",null,"PAN\nCAY"]
[]
["Conocimiento de Cliente","COLOMBIA","Certificado de Cámara de Comercio\nMenor a 90 días","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,"PANAMÁ","Registro Público","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando  fueron modificados"]
[null,"CONSORCIOS","Los consorciados deben  ejecutar la vinculación, con todos sus requisitos y anexarla a la novedad de vinculación, esta vinculación se realiza a nombre de la controladora en el acuerdo consorcial.",null,null,null,null,null,null,"Reformas al documento de constitución.","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de existencia y representación legal. (c/consorcio)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,null,"Registros Contables","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Acuerdo consorcial","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,null,"Otrosí al acuerdo consorcial (si aplica)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo si cambió el RL",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Identificación del concejo fundac. y protector","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Registro Público","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,"INSTITUCIONES DEL GOBIERNO","Documento de Identificación  de los controladores","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo si cambió el controlante",null,null,"Acta fundacional*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,null,"Resolución o nombramiento (Gob) **","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO",null,null,"Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales. En el evento que la persona está siendo asignado firmante no por AML","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Certificación FIP \"Fondo de Interés Privado\" adm.","Copia digital CRM (nítida y legible)","NO",null,"NO"]
[null,"INSTITUCIONES\nRELIGIOSAS                     ","Documento de Identificación  del Representante (según aplique)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando se encuentre desactualizado.",null,null,"Registros Contables","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Certificado Arquidiócesis (Relig)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"BELICE  CAYMAN  ISLAS VIRGENES","Incumbency","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,"INSTITUCIONES\nEDUCATIVAS ","Documento de Identificación  del Representante (según aplique)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando se encuentre desactualizado.",null,null,"Memorandum / Articles of Association*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de representación legal (Educ)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,null,"Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[]
[null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","Certificado de existencia y representación legal","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,"DELAWARE   FLORIDA","Incumbency","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"USA Patriotic Act (Solo para Bancos)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando  fueron modificados"]
[null,null,"Calificación de riesgo","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo si cambió la calificación de riesgo",null,null,"Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,null,"Cuestionario AML o Certificación LAFT","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Copia del Manual de AML","Copia digital CRM (nítida y legible)","NO",null,"NO",null,"PERÚ","Certif. Sunat / Sunarp","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Licencia Bancaria Vigente","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo que cambió el tipo de licencia",null,null,"Vigencia de Poder Sunarp","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo si se cambió la vigencia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando  fueron modificados"]
[null,"FIDUCIARIA","Certificado de existencia y representación legal","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Calificación de riesgo","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo si cambió la calificación de riesgo",null,"GUATEMALA","Registro Mercantil","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Cuestionario AML o Certificación LAFT","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando  fueron modificados"]
[null,null,"Copia del Manual de AML","Copia digital CRM (nítida y legible)","NO",null,"NO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"EL SALVADOR","Registro de Comercio","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Documento de Identificación  del Representante (según aplique)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando  fueron modificados"]
[null,null,"Certificado de existencia y representación legal","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Contrato fiduciario o de administración","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo si cambió los beneficiarios o fideicomitentes",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Certificado de existencia y representación legal","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"NO"]
[null,"FONDOS","Reglamento o Prospecto","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo si cambió el reglamento",null,null,"Opinión Legal en inglés o español (aplica en países donde el grupo no tiene presencia)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI"]
[null,null,"Certificado de Cámara de Comercio (Adm Col)\n Certif. Sunat / Sunarp (Adm Perú)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"SI",null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"Solo cuando  fueron modificados"]
[]
[null,"Políticas de Excepciones Temporales para el Cumplimiento de Requisitos de Información y Documentación en la Vinculación y Actualización de Clientes.",null,null,null,null,"PAN\nCAY"]
[null,"Instancia Aprobadora Gerente Moneda extranjera",null,null,null,null,null,null,"NOTAS IMPORTANTES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"\n(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente\n\n(**) Gobierno no presenta documento de constitución"]
[null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"CONDICIÓN\nENVÍO","PAN\nCAY",null,"PAN\nCAY"]
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[null,null,"Formato Certificado de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario )",null,"Digital CRM y físico","SI\n(aplica)",null,"Soporte de origen de los fondos (solo se exigirá para casos puntuales como herencias, venta de propiedades, premios de lotería).",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
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[null,null,"Formato Conocimiento del Cliente Comercial (CDD/EDD)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"*Documento de identidad del país de residencia de los beneficiario final o Controlador (persona natural). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Plantilla calculo de riesgo y perfil transaccional",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","NO",null,"*Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Formato Certificado de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario )",null,"Digital CRM y físico","Solo si cambió el RL",null,"Soporte de origen de los fondos (solo se exigirá para casos puntuales como herencias, venta de propiedades, premios de lotería).",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","NO"]
[null,null,"Formato de Certificación FATCA y CRS ",null,"Digital CRM y físico","SI\n(aplica)",null,"Evidencia de la web  del cliente o beneficiario final que cotiza en Bolsa (según aplique). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
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[null,null,"Formato Conocimiento del Cliente Comercial (CDD/EDD)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"*Documento de identidad del país de residencia de los beneficiario final o Controlador (persona natural). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Plantilla calculo de riesgo y perfil transaccional",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"*Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Formato Certificado de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario )",null,"Digital CRM y físico","SI\n(aplica)",null,"Soporte de origen de los fondos (solo se exigirá para casos puntuales como herencias, venta de propiedades, premios de lotería).",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Formato de Certificación FATCA y CRS ",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"Evidencia de la web  del cliente o beneficiario final que cotiza en Bolsa (según aplique). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Declaraciòn de Beneficiarios Finales y Estructuras de Control  (tener en cuenta que existe dos modelos: 1. cuando el beneficiario o controlador es es una persona PN.  2. Utilizar para Fundaciones, Fideicomisos, Fondos de Inversión, Cooperativas, Asociaciones sin Fines de Lucro o similares ).",null,"Digital CRM y físico","SI"]
[null,"Producto","Relación de firmantes autorizados",null,"Digital CRM y físico","SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"CONDICIÓN\nENVÍO","PANAMÁ\nCAYMAN"]
[null,null,"Documento de identidad del país de residencia de los firmantes  (si aplica). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"CONSORCIOS","Los consorciados deben  ejecutar la vinculación, con todos sus requisitos y anexarla a la novedad de vinculación, esta vinculación se realiza a nombre de la controladora en el acuerdo consorcial."]
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[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización)",null,"Digital CRM y físico","SI",null,"* Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal, - presidente,  fideicomitente, fundador, apoderado o protector, secretario, dignatarios, directores o junta directiva (según aplique por tipo de sociedad).",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","Solo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato Conocimiento del Cliente Comercial (CDD/EDD)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"*Documento de identidad del país de residencia de los beneficiario final o Controlador (persona natural). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Plantilla calculo de riesgo y perfil transaccional",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","NO",null,"*Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
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[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal",null,"Digital CRM y físico","NO",null,null,"*Certificado de existencia y representación legal. (c/consorcio)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Formato de debida asesoría (solo clientes de Valores y Banca Privada que vinculen a la filial Panamá)\n",null,"Digital CRM y físico","NO",null,null,"Acuerdo consorcial","Copia digital CRM (nítida y legible)","NO"]
[null,null,"Formato de apertura de producto (solo para Cuentas y Depósitos)",null,"Digital CRM y físico","NO",null,null,"Otrosí al acuerdo consorcial (si aplica)","Copia digital CRM (nítida y legible)","Solo si cambió el RL"]
[]
[null,"Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,null,null,"* Documentos Excepcionables a 30 días ",null,"Visto Bueno de Gerente Regional","SI"]
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[null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"CONDICIÓN","PAN\nCAY"]
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[null,null,"Formato Conocimiento del Cliente Comercial (CDD/EDD)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI",null,"*Documento de identidad del país de residencia de los beneficiario final o Controlador (persona natural). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Plantilla calculo de riesgo y perfil transaccional",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","NO",null,"*Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Formato Certificado de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario )",null,"Digital CRM y físico","Solo si cambió el RL",null,"Soporte de origen de los fondos (solo se exigirá para casos puntuales como herencias, venta de propiedades, premios de lotería).",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","NO"]
[null,null,"Formato de Certificación FATCA y CRS ",null,"Digital CRM y físico","SI\n(aplica)",null,"Evidencia de la web  del cliente o beneficiario final que cotiza en Bolsa (según aplique). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Declaraciòn de Beneficiarios Finales y Estructuras de Control  (tener en cuenta que existe dos modelos: 1. cuando el beneficiario o controlador es es una persona PN. 2. Utilizar para Fundaciones, Fideicomisos, Fondos de Inversión, Cooperativas, Asociaciones sin Fines de Lucro o similares ).",null,"Digital CRM y físico","Solo si cambió la composición accionaria*",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"CONDICIÓN\nENVÍO","PANAMÁ\nCAYMAN"]
[null,"Producto","Relación de firmantes autorizados",null,"Digital CRM y físico","NO",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","*Certificado de existencia y representación legal","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Documento de identidad del país de residencia de los firmantes  (si aplica). ",null,"Copia digital CRM (nítida y legible)","Solo cuando se encuentre desactualizado.",null,null,"*Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","Copia digital CRM (nítida y legible)","NO"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal",null,"Digital CRM y físico","NO",null,null,"Opinión Legal en inglés o español (aplica en países donde el grupo no tiene presencia)","Copia digital CRM (nítida y legible)","SI"]
[null,null,"Formato de debida asesoría (solo clientes de Valores y Banca Privada que vinculen a la filial Panamá).",null,"Digital CRM y físico","NO",null,null,"*Documento de constitución (estatutos)","Copia digital CRM (nítida y legible)","Solo cuando  fueron modificados"]
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[null,null,"SOPORTES GENERALES",null,"PUERTO RICO"]
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[null,null,"TIPO DE ACTIVIDAD","TIPO DE SOPORTES ECONÓMICOS","PUERTO RICO"]
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[null,null,"PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE ‐ PEP",null,"PUERTO RICO"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Area de Cumplimiento PR",null,"SI"]
[null,null,"Hoja de Vida (PEP)",null,"SI"]
[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación."]
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["Atrás",null,"DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN"]
[null,null,"PERSONA NATURAL  / Actualizado Septiembre 2019"]
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[null,null,"Hoja de Vida (PEP)"]
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[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación."]
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[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente. \n(***) Gobierno no presenta documento de constitución"]

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[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
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[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
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[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"NO",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Actualización"]
[null,null,null,null,null,null,"INSTITUCIONES DEL GOBIERNO","Documento de Identificación  de los controladores","NO\nSolo si cambió el controlante"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Resolución o nombramiento (Gob)***","NO"]
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[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Actualización"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Aplica si posterior a la vinculación, algunos de sus funcionarios y/o accionistas ingresa a listas PEP  o Alto Riesgo"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.\n(***) Gobierno no presenta documento de constitución",null,null,null,null,"EDD"]
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[]
[]
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[null,null,"País / Tipo de sociedad","DOCUMENTOS","Actualización",null,"País / Tipo de sociedad","DOCUMENTOS","Actualización"]
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[null,null,"INSTITUCIONES DEL GOBIERNO","Documento de Identificación  de los controladores","NO\nSolo si cambió el controlante",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Registro Público","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES DEL GOBIERNO","Resolución o nombramiento (Gob)***","NO",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Acta fundacional*","NO"]
[null,null,"INSTITUCIONES\nRELIGIOSAS                     ","Certificado Arquidiócesis (Relig)*","SI",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Certificación FIP \"Fondo de Interés Privado\" adm.","NO"]
[null,null,"INSTITUCIONES\nEDUCATIVAS ","Certificado de representación legal (Educ)*","SI",null,"BELICE  CAYMAN  ISLAS VIRGENES","Incumbency","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","Certificado de existencia y representación legal","SI",null,"BELICE  CAYMAN  ISLAS VIRGENES","Memorandum / Articles of Association*","NO"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","USA Patriotic Act (Solo para Bancos)","SI",null,"DELAWARE   FLORIDA","Incumbency","BCPR: Mercado NO Objetivo"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","Cuestionario AML o Certificación LAFT","SI",null,"DELAWARE   FLORIDA","Documento de constitución (estatutos)*","BCPR: Mercado NO Objetivo"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","Copia del Manual de AML","NO",null,"PERÚ","Certif. Sunat / Sunarp","SI"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Certificado de existencia y representación legal","SI",null,"PERÚ","Documento de constitución (estatutos)*","NO"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Certificado Superintendencia Financiera","SI",null,"GUATEMALA","Registro Mercantil","SI"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Cuestionario AML o Certificación LAFT","SI",null,"GUATEMALA","Documento de constitución (estatutos)*","NO"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Copia del Manual de AML","NO",null,"EL SALVADOR","Registro de Comercio","SI"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Certificado de existencia y representación legal","SI",null,"EL SALVADOR","Documento de constitución (estatutos)*","NO"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Contrato fiduciario o de administración","NO\nSolo si cambió los beneficiarios o fideicomitentes",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Certificado de existencia y representación legal o Documento equivalente","SI"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Certificado Superintendencia Financiera (Adm.)","NO",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Opinión Legal en inglés o español (aplica en países donde el grupo no tiene presencia)","SI"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Documento de constitución (Adm.)*","NO",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Documento de constitución (estatutos)*","NO"]
[null,null,"FONDO","Reglamento o Prospecto","NO\nSolo si cambió el reglamento",null,"Notas"]
[null,null,"FONDO","Certificado de Cámara de Comercio (Adm Col)\n Certif. Sunat / Sunarp (Adm Perú)*","SI"]
[null,null,"FONDO","Certificado Superintendencia Financ. (Adm Col)","NO"]
[null,null,"PANAMÁ","Documento de constitución (estatutos)*","NO\nSolo cuando  fueron modificados"]
[null,null,"PANAMÁ","Registro Público","SI"]
[null,null,"PANAMÁ","Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","NO"]

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[null,null,"FORMATOS",null,"Vinculación",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Vinculación"]
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[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"SI",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
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[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
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[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Vinculación"]
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[null,null,null,null,null,null,"FONDOS","Reglamento o Prospecto","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Certificado de Cámara de Comercio (Adm Col)\n Certif. Sunat / Sunarp (Adm Perú)*","SI"]
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[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"NO",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Actualización"]
[null,null,null,null,null,null,"FONDOS","Reglamento o Prospecto","NO\nSolo si cambió el reglamento"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Certificado de Cámara de Comercio (Adm Col)\n Certif. Sunat / Sunarp (Adm Perú)*","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Certificado Superintendencia Financ. (Adm Col)","NO"]
[]
[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Actualización"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Aplica si posterior a la vinculación, algunos de sus funcionarios y/o accionistas ingresa a listas PEP  o Alto Riesgo"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.",null,null,null,null,"EDD"]

{"sheet":"PJ PR V PANAMA","index":72,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,7],[2,2,2,3],[2,6,2,7],[3,1,8,1],[3,2,3,3],[3,6,3,7],[4,2,4,3],[4,6,4,7],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[16,2,16,4],[9,6,11,6],[14,2,14,4],[14,6,14,7],[15,2,15,4],[15,6,16,6]]}
[null,"Atrás","\nDOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN\nPERSONA JURÍDICA   / Actualizado septiembre 2019"]
[]
[null,null,"FORMATOS",null,"Vinculación",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Vinculación"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"SI",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"SI",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"SI",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"SI"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
[null,null,null,null,null,null,"PANAMÁ","Documento de constitución (estatutos)*","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Registro Público","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","SI"]
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[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Vinculación"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Copia digital CRM (nítida y legible)"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.",null,null,null,null,"EDD","Copia digital CRM (nítida y legible)"]

{"sheet":"PJ PR A PANAMA","index":73,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,7],[2,2,2,3],[2,6,2,7],[3,1,8,1],[3,2,3,3],[3,6,3,7],[4,2,4,3],[4,6,4,7],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[15,8,16,8],[16,2,16,3],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[9,6,11,6],[14,2,14,3],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,6,16,6]]}
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[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"NO",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Actualización"]
[null,null,null,null,null,null,"PANAMÁ","Documento de constitución (estatutos)*","NO\nSolo cuando  fueron modificados"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Registro Público","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","NO"]
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[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Actualización"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Aplica si posterior a la vinculación, algunos de sus funcionarios y/o accionistas ingresa a listas PEP  o Alto Riesgo"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.",null,null,null,null,"EDD"]

{"sheet":"PJ V Fund Interés Privado","index":74,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,7],[2,2,2,3],[2,6,2,7],[3,1,8,1],[3,2,3,3],[3,6,3,7],[4,2,4,3],[4,6,4,7],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[9,6,13,6],[20,2,20,4],[20,6,21,6],[21,2,21,4],[22,2,22,4]]}
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[null,null,"FORMATOS",null,"Vinculación",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Vinculación"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"SI",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"SI",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"SI",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"SI"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
[null,null,null,null,null,null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Identificación del concejo fundac. y protector","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Identificación del concejo fundac. y protector","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Registro Público","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Acta fundacional*","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Certificación FIP \"Fondo de Interés Privado\" adm.","SI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Copia digital CRM (nítida y legible)"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,null,"EDD","Copia digital CRM (nítida y legible)"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.\n"]

{"sheet":"PJ A Fund Interés Privado","index":75,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,7],[2,2,2,3],[2,6,2,7],[3,1,8,1],[3,2,3,3],[3,6,3,7],[4,2,4,3],[4,6,4,7],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[17,8,18,8],[18,2,18,3],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[9,6,12,6],[16,2,16,3],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,6,18,6]]}
[null,"Atrás","\nDOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN\nPERSONA JURÍDICA   / Actualizado septiembre 2019"]
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[null,null,"FORMATOS",null,"Actualización",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Actualización"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"NO",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Actualización"]
[null,null,null,null,null,null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Identificación del concejo fundac. y protector","NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Registro Público","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Acta fundacional*","NO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Certificación FIP \"Fondo de Interés Privado\" adm.","NO"]
[]
[]
[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Actualización"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Aplica si posterior a la vinculación, algunos de sus funcionarios y/o accionistas ingresa a listas PEP  o Alto Riesgo"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.\n",null,null,null,null,"EDD"]

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[null,null,"FORMATOS",null,"Vinculación",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Vinculación"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"SI",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"SI",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"SI",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"SI"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
[null,null,null,null,null,null,"BELICE  CAYMAN  ISLAS VIRGENES","Incumbency","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Memorandum / Articles of Association*","SI"]
[]
[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Vinculación"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Copia digital CRM (nítida y legible)"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.\n",null,null,null,null,"EDD","Copia digital CRM (nítida y legible)"]

{"sheet":"PJ A BELICE  CAYMAN","index":77,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,7],[2,2,2,3],[2,6,2,7],[3,1,8,1],[3,2,3,3],[3,6,3,7],[4,2,4,3],[4,6,4,7],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[14,8,15,8],[15,2,15,3],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[9,6,10,6],[13,2,13,3],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,6,15,6]]}
[null,"Atrás","\nDOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN\nPERSONA JURÍDICA   / Actualizado septiembre 2019"]
[]
[null,null,"FORMATOS",null,"Actualización",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Actualización"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"NO",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Actualización"]
[null,null,null,null,null,null,"BELICE  CAYMAN  ISLAS VIRGENES","Incumbency","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Memorandum / Articles of Association*","NO"]
[]
[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Actualización"]
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[null,null,"FORMATOS",null,"Vinculación",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Vinculación"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"SI"]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"SI",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"SI",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"SI",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"SI"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
[null,null,null,null,null,null,"PERÚ","Certif. Sunat / Sunarp","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","SI"]
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[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Vinculación"]
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[null,"Atrás","\nDOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN\nPERSONA JURÍDICA   / Actualizado septiembre 2019"]
[]
[null,null,"FORMATOS",null,"Actualización",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Actualización"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI"]
[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"NO",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"NO"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Actualización"]
[null,null,null,null,null,null,"PERÚ","Certif. Sunat / Sunarp","SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Documento de constitución (estatutos)*","NO"]
[]
[]
[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Actualización"]
[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Aplica si posterior a la vinculación, algunos de sus funcionarios y/o accionistas ingresa a listas PEP  o Alto Riesgo"]
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[null,null,"Registro de firmas - autorizados y representante legal\nFE-007",null,"SI",null,"Soporte de origen de los fondos (solo para procedencia especial)",null,"SI"]
[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación"]
[null,null,null,null,null,null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Certificado de existencia y representación legal o Documento equivalente","SI"]
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[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Copia digital CRM (nítida y legible)"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.\n",null,null,null,null,"EDD","Copia digital CRM (nítida y legible)"]
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[null,null,"COLOMBIA","Certificado de Cámara de Comercio\nMenor a 90 días","SI",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Identificación del concejo fundac. y protector","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES DEL GOBIERNO","Documento de Identificación  de los controladores","SI",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Registro Público","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES DEL GOBIERNO","Resolución o nombramiento (Gob)***","SI",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Acta fundacional*","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES\nRELIGIOSAS                     ","Certificado Arquidiócesis (Relig)*","SI",null,"FUNDACIONES INTERÉS PRIIVADO  EN  PANAMÁ","Certificación FIP \"Fondo de Interés Privado\" adm.","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES\nEDUCATIVAS ","Certificado de representación legal (Educ)*","SI",null,"BELICE  CAYMAN  ISLAS VIRGENES","Incumbency","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","Certificado de existencia y representación legal","SI",null,"BELICE  CAYMAN  ISLAS VIRGENES","Memorandum / Articles of Association*","SI"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","USA Patriotic Act (Solo para Bancos)","SI",null,"DELAWARE   FLORIDA","Incumbency","BCPR: Mercado NO Objetivo"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","Cuestionario AML o Certificación LAFT","SI",null,"DELAWARE   FLORIDA","Documento de constitución (estatutos)*","BCPR: Mercado NO Objetivo"]
[null,null,"INSTITUCIONES FINANCIERAS","Copia del Manual de AML","SI",null,"PERÚ","Certif. Sunat / Sunarp","SI"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Certificado de existencia y representación legal","SI",null,"PERÚ","Documento de constitución (estatutos)*","SI"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Certificado Superintendencia Financiera","SI",null,"GUATEMALA","Registro Mercantil","SI"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Cuestionario AML o Certificación LAFT","SI",null,"GUATEMALA","Documento de constitución (estatutos)*","SI"]
[null,null,"FIDUCIARIA","Copia del Manual de AML","SI",null,"EL SALVADOR","Registro de Comercio","SI"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Certificado de existencia y representación legal","SI",null,"EL SALVADOR","Documento de constitución (estatutos)*","SI"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Contrato fiduciario o de administración","SI",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Certificado de existencia y representación legal o Documento equivalente","SI"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Certificado Superintendencia Financiera (Adm.)","SI",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Opinión Legal en inglés o español (aplica en países donde el grupo no tiene presencia)","SI"]
[null,null,"PATRIMONIO     FIDEICOMISO","Documento de constitución (Adm.)*","SI",null,"OTRA    JURISDICCIÓN","Documento de constitución (estatutos)*","SI"]
[null,null,"FONDO","Reglamento o Prospecto","SI",null,"Notas"]
[null,null,"FONDO","Certificado de Cámara de Comercio (Adm Col)\n Certif. Sunat / Sunarp (Adm Perú)*","SI"]
[null,null,"FONDO","Certificado Superintendencia Financ. (Adm Col)","SI"]
[null,null,"PANAMÁ","Documento de constitución (estatutos)*","SI"]
[null,null,"PANAMÁ","Registro Público","SI"]
[null,null,"PANAMÁ","Reformas al documento de constitución y/o  poderes especiales.","SI"]

{"sheet":"PJ A OTRA JURISDICCION","index":85,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,8,1],[3,2,3,3],[3,6,3,7],[4,2,4,3],[4,6,4,7],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[15,8,16,8],[16,2,16,3],[0,2,0,7],[2,2,2,3],[2,6,2,7],[9,6,11,6],[14,2,14,3],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,6,16,6]]}
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[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI"]
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[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Actualización"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Opinión Legal en inglés o español (aplica en países donde el grupo no tiene presencia)","SI"]
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[null,"Formatos","Los documentos originales firmados por el cliente,  deberán ser enviados físicos  a más tardar el segundo día hábil posterior a la confirmación de la vinculación.",null,null,null,"PEP o  ALTO RIESGO",null,"Actualización"]
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{"sheet":"Requsito Generales PR (2)","index":86,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,2,0,8],[2,2,2,3],[2,7,2,8],[3,1,8,1],[3,2,3,3],[3,7,3,8],[4,2,4,3],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,7,6,8],[7,2,7,3],[7,7,7,8],[8,2,8,3],[8,7,8,8],[30,7,31,7],[30,8,31,9],[22,2,22,4],[22,7,22,8],[23,2,23,4],[23,7,24,7],[24,2,24,4],[23,10,24,10],[9,7,11,7],[12,7,14,7],[26,7,26,9],[29,8,29,9]]}
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[null,null,"FORMATOS",null,"Vinculación","Actualización",null,"SOPORTES GENERALES",null,"Vinculación","Actualización"]
[null,"Conocimiento de Cliente","Formato de Conocimiento del Cliente (Vinculación / Actualización) FE-002",null,"SI","SI",null,"Documento de identidad del país de residencia  del   representante legal y firmantes autorizados.",null,"SI","NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Debida Diligencia Comercial (FE CDD/EDD)",null,"SI","SI",null,"Documento de identidad del país de residencia de los beneficiarios finales persona natural. ",null,"SI","NO\nSolo cuando se encuentre desactualizado."]
[null,null,"Formato de Acta Corporativa (si aplica, cuando en la cámara de comercio el RL no tiene las atribuciones, debe ser firmado por el secretario) FE-006",null,"SI","NO\nSolo si cambió el RL",null,"Certificado de Cámara de Comercio (Menor a 90 días) o Documento equivalente para clientes internacionales.",null,"SI","SI"]
[null,null,"Relación de firmantes autorizados FE-006A",null,"SI","NO",null,"Declaración de renta o estados financieros auditados (último año)",null,"SI","SI"]
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[null,null,"Certificado de Beneficiarios Finales PN  BCPR-044  - Relación de Accionistas - Socios BCPR-044A\nPR: También  acepta  el documento de declaración jurada de Panamá actualizada.",null,"SI","NO\nSolo si cambió la composición accionaria",null," SOPORTES SEGÚN TIPO DE SOCIEDAD",null,"Vinculación","Actualización"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Certificado de Cámara de Comercio (Adm Col)\n Certif. Sunat / Sunarp (Adm Perú)*","SI","SI"]
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[null,"Documentos soportes","Copia digital CRM (nítida y legible)",null,null,null,null,"Conocimiento de Cliente","Visto bueno Gerencia de Cumplimiento ","Copia digital CRM (nítida y legible)","Aplica si posterior a la vinculación, algunos de sus funcionarios y/o accionistas ingresa a listas PEP  o Alto Riesgo"]
[null,"Notas","(*) Equivalente a la escritura de la sociedad en jurisdicciones donde tiene un nombre diferente.",null,null,null,null,null,"EDD","Copia digital CRM (nítida y legible)"]
[]
[null,null,"FONDO","Reglamento o Prospecto","SI","NO\nSolo si cambió el reglamento",null,"Notas"]
[null,null,"FONDO","Certificado de Cámara de Comercio (Adm Col)\n Certif. Sunat / Sunarp (Adm Perú)*","SI","SI"]
[null,null,"FONDO","Certificado Superintendencia Financ. (Adm Col)","SI","NO"]
[null,null,"PANAMÁ","Documento de constitución (estatutos)*","SI","NO\nSolo cuando  fueron modificados"]
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