Gobierno Corporativo

Hacemos parte del Grupo Bancolombia y por ello somos conscientes de que las actuaciones de nuestros administradores y empleados deben estar enmarcadas dentro del más estricto marco de transparencia y respeto hacia nuestros grupos de interés, de acuerdo con un modelo de Gobierno Corporativo aprobado por las instancias competentes que incorpora altos estándares nacionales e internacionales y se encuentra regulado en el Código de Buen Gobierno.

Como parte del Grupo Bancolombia, contamos con un Código de Ética que plasma los principios y valores mínimos de actuación, de obligatorio cumplimiento para nuestros directores, directivos, empleados y demás colaboradores. Dentro del marco ético se han establecido principios y políticas relacionadas con el manejo y uso de información reservada, confidencial y privilegiada, la administración de conflictos de interés y la prevención de actos incorrectos y fraudes, entre otros aspectos.

El Internal Revenue Service de los Estados Unidos exige que un formato sea llenado por los cuentahabientes extranjeros, certificando que no son residentes ni ciudadanos de los EEUU. Esta forma certifica que la persona, negocio u otra entidad legal es extranjera no residente ni ciudadana de EEUU. En Bancolombia Panamá hemos completado el Formato W8-BEN-E.

La ley estadounidense USA Patriot Act establece la obligación para las entidades bancarias que están domiciliadas por fuera de los Estados Unidos y que mantienen relaciones de corresponsalía internacional con una entidad bancaria o un comisionista norteamericano, de aportar información relacionada con la naturaleza de sus negocios y el grado de supervisión al que está sometido.
El Grupo Bancolombia ha diligenciado la certificación Patriot Act.

El cuestionario Anti Money Laundering Wolfsberg contiene una visión de las políticas y prácticas de las instituciones financieras contra el lavado de dinero.